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99真人线上娱乐官网:薛锋利用地下钱庄非法买卖外汇

时间:2021/5/29 12:36:38   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:根据国家外汇管理局网站,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强对外汇市场的监管,严厉打击地下钱庄非法买卖外汇的行为,维护了外汇市场的健康发展。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第7...

根据国家外汇管理局网站,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强对外汇市场的监管,严厉打击地下钱庄非法买卖外汇的行为,维护了外汇市场的健康发展。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定,现将典型违法案件通报如下:

案例一:山东滕州广成投资有限公司非法买卖外汇

2019年6月,山东滕州广成投资有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额267.8万美元。

违反《结售汇付汇管理条例》第三十二条规定,构成违法外汇交易行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以227.8万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二:山西东腾伟业贸易有限公司非法买卖外汇

2019年12月,山西东腾伟业贸易有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额344.7万美元。

违反《结售汇付汇管理条例》第三十二条规定,构成违法外汇交易行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以292.3万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例三:四川薛某非法买卖外汇

2018年8月,薛锋利用地下钱庄非法买卖外汇,涉案金额达38万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条规定,构成违法结汇、购汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以29.5万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。



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