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99真人:定期开展全省洗钱风险研究和信息交流

时间:2022/9/23 7:23:06   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:据报道,今年1月至9月,湖南省公安机关共立案洗钱犯罪173起。其中,破获洗钱犯罪52起,抓获犯罪嫌疑人105人,移送起诉26人。在“百日行动”中,怀化、岳阳、湘潭公安经侦支队成功破获“2978”、“7.04”、“4.08”3起规模大、涉及面广、犯罪手法新的地下钱房案,被公安部列入黑名单。进入全国“战斗2022”专项行动...
据报道,今年1月至9月,湖南省公安机关共立案洗钱犯罪173起。其中,破获洗钱犯罪52起,抓获犯罪嫌疑人105人,移送起诉26人。在“百日行动”中,怀化、岳阳、湘潭公安经侦支队成功破获“2978”、“7.04”、“4.08”3起规模大、涉及面广、犯罪手法新的地下钱房案,被公安部列入黑名单。进入全国“战斗2022”专项行动集群战役。

湖南省公安厅相关负责人介绍,省公安经侦厅坚决贯彻党中央、省委关于防范化解重大金融风险的决策部署,把实施“三年行动”计划作为防范金融风险、推进源头治理的有效途径。早抓小抓。

一是加强警方与银行的合作。积极与中国人民银行长沙中心支行反洗钱处建立联合研判机制,联合开展洗钱类型分析,定期开展全省洗钱风险研究和信息交流。99真人

二是加强监测预警。以数据为导向的情报引导和侦察为动力,不断提高线索挖掘、数据研究判断和密集打击能力水平。依托省公安厅“神营”实战平台、经济侦查特色大数据中心、情报引导侦察联合后勤中心,全面推进情报引导侦察综合作战。形成以监测、预警、防控为主要环节的反洗钱监测预警体系,揭示隐患,推进源头治理。


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